Misbruik van bankrekeningnummers van goede doelen bij beleggingsfraude
Goede Doelen Nederland is onlangs geïnformeerd over een fraudemethode waarbij bankrekeningnummer van goede doelen worden misbruikt om slachtoffers van beleggingsfraude een eerste inleg te laten doen.
Hoe gaan de fraudeurs te werk?
De werkwijze is als volgt: Slachtoffers komen terecht op een Nederlandse website van een investeringsplatform dat hoge rendementen belooft. Als eerste stap moeten zij een relatief klein bedrag – bijvoorbeeld € 200 tot € 300 – overmaken naar een bankrekeningnummer. Dit is de rekening van een goed doel. De naam van het goede doel wordt daarbij niet genoemd.
Het slachtoffer wordt gevraagd een screenshot van de overboeking naar de oplichters te sturen als bewijs dat de betaling is gedaan. Daarna wordt de druk opgevoerd: slachtoffers worden door een zogenoemde beleggingsadviseur gebeld en krijgen te horen dat zij hun eerste inleg alleen kunnen terugverdienen door grotere bedragen over te maken naar buitenlandse rekeningen. Soms vragen de fraudeurs ook om software zoals AnyDesk te installeren, zodat zij op afstand kunnen meekijken.
Buitengewoon kwalijk
Goede doelen vinden het buitengewoon kwalijk dat hun bankrekeningnummers worden misbruikt. Zij willen donaties uitsluitend op een eerlijke en transparante manier ontvangen, gebaseerd op het vertrouwen dat donateurs in hen stellen.
Hoe signaleer je het?
Onverwachte betalingen van onbekende personen, bijvoorbeeld met omschrijvingen als inleg of investering, kunnen een signaal zijn dat het bankrekeningnummer van je organisatie wordt misbruikt. De fraude komt soms pas aan het licht wanneer slachtoffers – vaak beschaamd – contact opnemen met het goede doel om de eerste inleg terug te vragen.
Welke stappen onderneem je?
Herken je dit of vermoed je dat het bankrekeningnummer van jouw organisatie wordt misbruikt? Meldt het dan bij de Fraudehelpdesk – zij zijn inmiddels ook bekend met deze vorm van oplichting en willen graag een overzicht hebben van de omvang.
We vragen onze leden ook om ons hierover te informeren. Wij kunnen dan onderzoeken welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Stuur hiervoor een email naar Jan-Willem de Bruin, debruin@goededoelennederland.nl.
Fraudehelpdesk
Heb je als goed doel contact met slachtoffers? Verwijs hen dan naar de Fraudehelpdesk. Deze werkt nauw samen met de politie en kan per individueel geval adviseren wat men het beste kan doen (bijv. als er malware is geïnstalleerd of er identiteitsgegevens gestolen zijn) en het doen van aangifte zinvol is. Er is een online meldformulier of men kan bellen met 088–7867372.
